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  防护密码:000301 防护略语:西方行情(000301,命运号公报):2014-015

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情

  命运股份有限公司的使疲倦代表大会的开票

  中西部及东部各州的县议会的办理人员和中西部及东部各州的县议会直觉降神会宣告

  本公司及公司通讯门侧中西部及东部各州的县议会、精确和完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大垂下。

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司(以下略语"公司")第五届中西部及东部各州的县议会任期行将服满,为了担保到达中西部及东部各州的县议会的标准的运作,基础《公司条例》、协会的把持的分类,公司使疲倦代表大会在公司降神会室进行的损坏。由使疲倦代表议论和开票的民主党的,倪根元赞同对使疲倦代表和使疲倦开票、沈晋源2为使疲倦的监视中西部及东部各州的县议会直觉次降神会,任期三年,与直觉届中西部及东部各州的县议会任期分歧。

  2职员的掌管和公司将 2014年第二次暂时合股大会开票发生的3名监事协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会。

  格外地公报。

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司

  监 事 会

  214年3月12日

  附件:

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司

  对使疲倦监事的简历公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事

  倪根元,男,1968年11月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,本科学历,优级工程师,公司眼前是盛泽热电厂的头、中西部及东部各州的县议会的使疲倦直觉届董事会。

  2006年5月-2013年8月任盛泽热电厂业务办理大臣、导演工程师、厂长店员,2013年8月-2014年1月任盛泽热电厂副厂长,2014年1月起任盛泽热电厂厂长,自2014年3月以后,公司的职员和掌管。

  申美元,男,1962年6月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,研究生的学历,中间分子有经济效益的师,在职的江苏恒舞传媒股份有限公司执行干事、中西部及东部各州的县议会的使疲倦直觉届董事会。

  1998年7月-2005年7月任公司复杂的办理部干事,2005年7月-2009年5月任江苏盛泽后勤股份有限公司副执行干事,2009年5月octanol 辛醇2010在公司任务,在2010年10月他被装设为江苏恒舞传媒执行干事,自1998年7月以后,公司的职员和掌管。

  特别阐明:

  上述的2人与公司重大利益合股及现实把持人之时而保持不变公司5%鉴于命运的合股暗中不存在相干相干,和董事会、监事、缺少任何独身相干的优级办理办理人员,不保持不变公司命运,中国1971缺少收到证监会和休息触及纪律分类。

  防护密码:000301 防护略语:西方行情 号公报:2014-016

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情

  命运股份有限公司2014

  第二次暂时合股大会的环行的

  对公司及董事会会员一切担保到达通讯、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大垂下。

  特别迅速的:

  1、合股不排斥可取之处大会。。

  2、这次降神会不触及代替物的一连好几代从前的结实。

  一、降神会考勤

  1、江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司(以下略语"公司")董事会于2014年2月21日在《中国1971防护报》、《防护时报》和巨潮信息网:)向公司一切合股收回《江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司上聚集2014年第二次暂时合股大会的环行的》。

  降神会采用现场投票数方法聚集。降神会于2014年3月12日(星期三)午前9:00午前,武江江苏省盛泽七大厦进行的降神会,降神会掌管由公司董事长高雄修改。

  合股大会的叫进来、在秉承互相牵连法度、行政规章、规章、正态化证明的分类和本公司把持。

  2、合股和列席降神会的合股委派,在460股的代表,938,100股,公司总公正裁决的1,218,236,445的命运 。

  3、公司董事、监事、优级办理办理人员及公司从事的初级律师列席了降神会。

  二、思索开票有关运动的

  (一)可取之处的投票数:这次降神会以无记名开票开票网站。

  (二)投票数结实:

  1、对公司把持的改变陈设相当多的。

  独身特别的receiver 收音机。

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%,反0股,弃权0股。该法案经过。

  改变后的《公司把持》于2014年3月13日在巨潮信息网上门侧。

  2、改变分类的可取之处的董事会。

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%,反0股,弃权0股。该法案经过。

  改变后的《公司董事降神会事分类》于2014年3月13日在巨潮信息网上门侧。

  3、在相干市可取之处系统的改变

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%,反0股,弃权0股。该法案经过。

  改变后的《公司相干市系统》于2014年3月13日在巨潮信息网上门侧。

  4、在改变中西部及东部各州的县议会有关运动的的法

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%,反0股,弃权0股。该法案经过。

  改变后的《公司中西部及东部各州的县议降神会事分类》于2014年3月13日在巨潮信息网上门侧。

  5、在董事会的董事会开票法案

  该可取之处执行积聚开票投票数系统。

  非孤独董事的开票

  (1)开票高雄修改为本对公司直觉届董事会董事;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (2)对直觉届董事会开票刘慧敏鸨母;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (3)开票365bet体育在线投注开户修改为对公司直觉届董事会董事;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (4)顾坤根修改为公司直觉董事的开票。

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  孤独董事的开票

  (1)开票金德欢修改为董事会直觉次降神会于;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (2)开票连翔洋修改为直觉届董事会啊;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (3)开票金月芳鸨母为对公司直觉届董事会董事的DI。

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  这次降神会投票数后,高雄修改、刘慧敏鸨母、365bet体育在线投注开户修改、顾坤根修改当选为董事会董事4直觉,金德欢修改、纵然襄阳修改、金小姐约访3人当选为直觉届董事会,7者协同整队公司直觉届董事会,无效的2014年3月12日,任期三年。

  6、在对中西部及东部各州的县议会换届开票的可取之处

  该可取之处执行积聚开票投票数系统。

  (1)王宁修改当选为直觉届主席的博;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (2)对苏直觉届董事会开票陈国沁鸨母;

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  (3)石斌峰修改当选为直觉届主席的。

  投票数结实:赞同460,938,100股,占列席这次合股大会无效投票数权命运总额的100%。

  这次降神会投票数后,王宁修改、陈国沁鸨母、石斌峰修改当选为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,3人的公司使疲倦代表大会开票发生,使疲倦监事Ni Ge修改、沈金媛修改协同整队超直觉届董事会,无效的2014年3月12日,任期三年。

  三、初级律师流出的法度看法

  1、论公司合股大会目击者:江苏jindingyingjie法度公司;

  2、初级律师的名字:代宝君、余莹;

  3、结论性看法:公司合股大会的叫进来、聚集和投票数顺序等互相牵连事项秉承、法规、宪法的分类和分类的公司合股降神会,合股大会的结实无效期。

  四、备查证明

  1、在签字的降神会记录,由董事会结实男仆;

  2、江苏jindingyingjie法度公司流出的《法度看法书》。

  格外地公报。

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司

  董 事 会

  214年3月12日

  防护密码:000301 防护略语:西方行情 号公报:2014-017

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情

  对命运股份有限董事会直觉次降神会

  一号降神会结实公报

  公司的董事会和通讯门侧的满足、精确和完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大垂下。

  一、董事降神会案的板

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司(以下略语"公司")直觉届董事会一号降神会于2014年3月5日以专人送出、经过传真传输或电子邮件收回降神会环行的,并于2014年3月12日午前在公司七楼降神会室聚集。董事会降神会应列席7人,现实7人列席董事。与会董事分歧推举高雄修改掌管这次降神会,公司监事、优级办理办理人员列席了降神会。

  这次降神会的聚集、在秉承触及分类公司条例和第。

  二、董事会降神会使习惯于董事会

  1、经过对该法案的主席开票。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  董事会开票高雄修改为直觉届董事会董事长,任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  2、思索到开票董事会特设使服役。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  对阴谋的代价使服役委员直觉届董事会、任期为三年,使服役主席,从董事会到直觉届的O的服满日期,各特设使服役的围攻如次:

  (1)董事会战术使服役:由高雄修改、刘慧敏鸨母、金德欢修改三名董事结合,高雄修改任导演委员;

  (2)直系的行动使服役的董事会:由金德欢修改、纵然襄阳修改、高雄修改三名董事结合,金德欢修改任导演委员;

  (3)审计使服役的董事会:金月芳鸨母、纵然襄阳修改、365bet体育在线投注开户修改三名董事结合,金月芳鸨母为该使服役的主席;

  (4)董事会薪酬与核对使服役:由纵然襄阳修改、金德欢修改、金小姐约访三名董事,纵然襄阳修改任导演委员。

  3、在鼓励装设了公司执行干事的可取之处。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  主席的直系的行动,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用高雄修改为公司执行干事(简历见附件),任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  孤独董事宣布孤独看法的优级日期。

  4、经过对该公司的副执行干事莫蒂的装设。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  经公司执行干事直系的行动,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用刘慧敏鸨母、孙一宏鸨母、副执行干事马晓勇修改(见附件3公司的简历),任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  孤独董事宣布孤独看法的优级日期。

  5、经过对该公司的财务总监啤酒的日期。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  经公司执行干事直系的行动,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用副执行干事孙一宏鸨母多元化公司财务主持人(简历见附件),任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  孤独董事宣布孤独看法的优级日期。

  6、鼓励了上董事会书记员的装设。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  主席的直系的行动,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用王中颖鸨母肩部董事会书记员,任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  孤独董事宣布孤独看法的优级日期。

  7、经过对该公司的防护代表对钼的装设。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  主席的直系的行动,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用范佳建修改为公司防护事务代表,任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  8、经过对审计监视机关干事指派的公司。

  投票数结实:7票,0票,0票弃权。

  经董事会审计使服役男仆,董事会鼓励直系的行动使服役,董事会赞同聘用沈继新鸨母为公司审计和监视,任期三年,从董事会到直觉届的O的服满日期。

  三、备查证明

  1、经董事会签字并插上插头压印的董事董事会;

  2、孤独董事孤独看法对优级办理的装设。

  格外地公报。

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司

  董 事 会

  214年3月12日

  附件:

  个人简历

  计高雄,男,1972年11月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,本科学历,眼前江苏吴江处于长须的阶段中集团股份有限公司董事长,、盛泽江苏西方纺织城发展股份有限公司董事长、对直觉届董事会董事长、执行干事。

  2000年8月-2009年4月任武江盛泽镇有经济效益的服务激励副导演,2009年5月-2009年12月任武江盛泽镇招商激励副导演,2010年1月octanol 辛醇中国1971西方处于长须的阶段中马导演2010年,2010年10月2011月-总行的干事,鉴于公司董事长2011年3月,2011年3月-2014年2月任江苏吴江处于长须的阶段中集团股份有限公司执行干事, 2013年2月起任盛泽江苏西方纺织城发展股份有限公司董事长,2014年2月起任江苏吴江处于长须的阶段中集团股份有限公司董事长,2014年3月,他被装设为公司的执行干事。

  刘惠民,女,1979年9月起源的,汉族,在江西省的井冈山人,国籍中国1971,本科学历,硕士学位,中间分子主任会计师,眼前江苏恒舞传媒股份有限公司董事长、对公司直觉届董事会董事、副执行干事。

  2003年9月-2014年2月供职于苏州市吴江西方政府资本授予经纪股份有限公司(原始名:吴江国家资产经纪股份有限公司东,肩部授予办理部副总监、授予办理部干事、审计部干事、问询处导演,2014年2月起任江苏恒舞传媒股份有限公司董事长,他在2014年3月获将交给某人为本公司董事、副执行干事。

  孙怡虹,女,1966年10月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,本科学历,中间分子主任会计师,天骄科学技术创业授予股份有限公司在职的董事长、公司副执行干事、财务主持人。

  在2008年1月他被装设为首座财务官,2008年8月-2010年10月任公司执行干事店员,在2010年5月他被装设为天骄科学技术创投董事长,2010年11月,他被装设为公司的副执行干事。

  小勇妈,男,1974年3月起源的,汉族,湖南省隆回县,国籍中国1971,本科学历,中间分子论点师、堆积理财师(AFP),该公司副执行干事。

  2007年7月-2009年8月任苏州珠宝首饰国际市激励营运总监,2009年9月-2013年3月供职于中国1971发亮国际股份有限公司授予进化、本色棉布预备班,2013年4月在这家公司任务,主持授予办理,2013年10月,他被装设为公司的副执行干事。

  汪钟颖,女,1974年4月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,本科学历,中间分子有经济效益的师,董事会书记员。

  在2007年8月代表2011年3月防护事务,2011年4月-2011年5月任公司劳力资源部副干事,在2011年6月他被装设为董事会书记员。

  2007年4月与深圳防护市所节目主持人的董事会书记员资历修整,经考试合格,董事会书记员到达资历证书。

  联系方法:问询处的以电话传送0512-63527635,传真传输:0512-63552272,

  信箱。

  范佳健,男,1989年4月起源的,汉族,武江,江苏省,国籍中国1971,本科学历,布道,眼前的防护事务代表。

  2011年9月- 2012年正,吴江处于长须的阶段中实在机关工程股份有限公司任务办理人员,2012年2月在董事会书记员问询处任务,在2013年4月他被装设为公司防护事务代表。

  2012年10月深圳防护市所股票上市的公司董事保举,董事会书记员到达资历证书。

  联系方法:问询处的以电话传送0512-63573480,传真传输:0512-63552272,

  信箱cesm2000@。

  沈继新,女,1970年10月起源的,汉族,武江,江苏省,两年制专科学校学历,眼前公司审计监察部干事。

  2008年1月-2010年10月任公司财务处副干事,在2010年11月他被装设为该公司审计部干事。

  特别阐明:

  1、江苏吴江处于长须的阶段中集团股份有限公司的重大利益合股是C,天骄科学技术创业授予股份有限公司(公司持股)属江苏吴江处于长须的阶段中集团股份有限公司直系的把持的团体单位。

  2、除鉴于个人简历中已门侧的供职使习惯于可能性最大的,上述的7人与公司重大利益合股及现实把持人之时而保持不变公司5%鉴于命运的合股暗中不存在休息相干相干。

  3、公司的休息7名董事、监事、缺少任何独身相干的优级办理办理人员,不保持不变公司命运,中国1971缺少收到证监会和休息触及纪律分类。

  防护密码:000301 防护略语:西方行情 号公报:2014-018

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情

  对中西部及东部各州的县议会命运股份有限公司直觉届董事会

  一号降神会结实公报

  本公司及公司通讯门侧中西部及东部各州的县议会、精确和完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大垂下。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会聚集使习惯于董事会

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司(以下略语"公司")直觉届中西部及东部各州的县议会一号降神会于2014年3月5日以专人送出、经过传真传输或电子邮件收回降神会环行的,并于2014年3月12日在降神会室进行,七楼。中西部及东部各州的县议会降神会应列席董事会的5人,5人,现实列席。中西部及东部各州的县议会分歧推举倪根元修改掌管届董事会,公司优级办理办理人员列席了降神会。

  这次降神会的聚集、在秉承触及分类公司条例和第。

  二、中西部及东部各州的县议会的审查使服役降神会

  1、经过对公司中西部及东部各州的县议会主席的开票。

  投票数结实:5票,0票,0票弃权。

  对开票使疲倦监事倪根元修改为中西部及东部各州的县议会,任期三年,鉴于受直觉届中西部及东部各州的县议会服满日期。

  三、备查证明

  1、由掌管署名并插上插头压印的董事会的确定。

  格外地公报。

  江苏吴江中国1971西方处于长须的阶段中行情命运股份有限公司

  监 事 会

  214年3月12日

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